De Spaanse Belastingdienst heeft een grootschalige controleactie gestart tegen vermoedelijke belastingfraude in de vastgoedsector. De operatie, met de naam Insulae, richt zich op 49 bedrijven en ondernemers en 18 betrokken natuurlijke personen in twaalf provincies verspreid over zes autonome regio’s.
Functionarissen voerden gelijktijdig inspecties uit op 41 locaties in Andalusië, de Balearen, de Canarische Eilanden, Catalonië, Madrid en de regio Valencia. Aan de actie namen meer dan 170 medewerkers deel, onder wie specialisten op het gebied van digitale forensische onderzoeken en de douanebewakingsdienst.
De controles volgen op eerdere meldingen over mogelijke belastingfraude bij vastgoedbemiddelaars. Volgens de Spaanse Belastingdienst zouden sommige ondernemingen contante betalingen en commissies niet of slechts gedeeltelijk hebben opgegeven. Ook wordt onderzocht of verboden commissies aan huurders en andere niet-aangegeven inkomsten uit aanvullende diensten, zoals taxaties, woningbezichtigingen en rapporten, buiten de administratie zijn gehouden.
Daarnaast kijkt de Belastingdienst naar mogelijke onverklaarbare vermogensgroei bij aandeelhouders en bestuurders van de onderzochte ondernemingen. Volgens de dienst kunnen verzwegen inkomsten zich hebben vertaald in privévermogen dat niet aansluit bij de officieel aangegeven inkomsten.
Tijdens de inspecties is administratieve en digitale informatie veiliggesteld. Die gegevens worden de komende periode geanalyseerd om eventuele belastingovertredingen vast te stellen en waar nodig nieuwe onderzoeken te starten.
De operatie maakt deel uit van het Controleplan 2026 van de Spaanse Belastingdienst, waarin extra aandacht is aangekondigd voor belastingplichtigen die veel contant geld gebruiken of een vermogen hebben dat niet in verhouding lijkt te staan tot hun aangegeven inkomsten. Met Insulae komt het aantal landelijke sectoracties van de dienst in ruim tien jaar op 27.
Bron: La Moncloa – Agencia Tributaria (29 juni 2026).