Achttien verdachten zijn opgepakt voor hun rol in een grootschalige btw-fraude van 32,8 miljoen euro in de handel in alcoholische dranken. De actie vond plaats in Barcelona, Tarragona en Valencia, waar twaalf locaties zijn doorzocht.
Onder de arrestanten bevinden zich vijf vermeende leiders van het netwerk. Bij de operatie zijn bedrijven, woningen en fiscale opslagplaatsen doorzocht. Daarbij zijn ook voertuigen, 40 panden en meer dan 430.000 euro contant geld in beslag genomen.
Het onderzoek werd uitgevoerd door de Spaanse Belastingdienst en de Spaanse Nationale Politie (Policía Nacional), onder coördinatie van het Europees Openbaar Ministerie. Ook autoriteiten in Portugal en België werkten mee.
De organisatie maakte gebruik van een complexe constructie van schijnbedrijven in meerdere landen. Via deze bedrijven werden grote hoeveelheden alcohol ingevoerd en verhandeld zonder de verschuldigde btw af te dragen.
Centraal in de fraude stonden twee fiscale opslagplaatsen in Spanje. Daar kon alcohol tijdelijk worden opgeslagen zonder directe belastingbetaling. Zodra de goederen werden doorverkocht, namen zogeheten ‘plofbedrijven’ de belastingplicht over, om vervolgens te verdwijnen zonder te betalen.
De drank werd daarna via een keten van fictieve bedrijven verder verkocht, waarbij gebruik werd gemaakt van valse facturen. Zo bleef de btw onbetaald terwijl de producten wel op de Spaanse markt terechtkwamen.
Volgens onderzoekers liep de fraude van 2019 tot 2025 en leidde die tot grote financiële schade voor zowel Spanje als de Europese Unie. Mogelijk zijn de opbrengsten witgewassen, onder meer via internationale constructies.
Het onderzoek loopt nog en nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten.
Bron: Ministerio de Hacienda (27 maart 2026).