De Spaanse nationale politie (Policía Nacional) heeft een criminele organisatie ontmanteld die kwetsbare vrouwen uit Oekraïne naar Spanje bracht en hun identiteit gebruikte om fraude te plegen met online gokplatforms. In totaal zijn twaalf personen aangehouden, van wie zes voorlopig in hechtenis zijn genomen.
De arrestaties vonden plaats in Alicante (acht verdachten) en Valencia (vier verdachten). Volgens de politie heeft het netwerk naar schatting 4,75 miljoen euro verdiend met de fraude. Daarnaast zijn 240 aangiften van identiteitsfraude opgehelderd.
De organisatie maakte gebruik van de identiteit van meer dan 5.000 personen uit zeventien verschillende nationaliteiten. Met behulp van geautomatiseerde programma’s, zogeheten bots, werden op grote schaal gelijktijdig weddenschappen met lage quoteringen geplaatst op online gokplatforms.
Kwetsbare vrouwen uit Oekraïne vormden een belangrijk onderdeel van het systeem. Volgens de politie werden minstens 55 vrouwen uit door oorlog getroffen regio’s naar Spanje gebracht. Daar werden bankrekeningen en betaalkaarten op hun naam geopend, die vervolgens volledig door de organisatie werden gecontroleerd.
Met die rekeningen werden accounts aangemaakt op verschillende gokplatforms, waarmee het geldverkeer werd beheerd. De opbrengsten uit de weddenschappen kregen zo een schijnbaar legale oorsprong.
Daarna werd het geld overgemaakt naar bankrekeningen van betrokkenen in Spanje en in het buitenland. Volgens de onderzoekers werd een deel van het geld vervolgens geïnvesteerd in luxe vastgoed in verschillende Europese landen, dat werd gebruikt voor toeristische verhuur.
Het onderzoek begon in oktober 2023 en werd uitgevoerd met steun van meerdere internationale instanties, waaronder Europol, Interpol en de Oekraïense politie. Ook de Spaanse Dirección General de Ordenación del Juego, de toezichthouder op de goksector, werkte mee aan het onderzoek.
Tijdens gelijktijdige operaties in Spanje en Oekraïne voerde de politie negen huiszoekingen uit in Alicante en Valencia. Daarbij werden onder meer 73.000 euro contant geld, meer dan 200.000 euro aan cryptovaluta, vier luxe voertuigen, tientallen computers en mobiele telefoons en 22 geautomatiseerde bots in beslag genomen.
Daarnaast werden tien woningen ter waarde van meer dan twee miljoen euro en verschillende bankrekeningen in Spanje en tien andere landen geblokkeerd.
Bron: Ministerio del Interior – Policía Nacional (5 maart 2026).