De Spaanse Nationale Politie (Policía Nacional) heeft in Almería een fraude met de sociale zekerheid van bijna 1,8 miljoen euro blootgelegd. Negen verdachten zijn aangehouden op verdenking van fraude met de sociale zekerheid en het bemoeilijken van de invordering van schulden.
Volgens de politie maakte de groep jarenlang gebruik van een netwerk van bedrijven om de betaling van sociale premies te ontlopen. Eén bedrijf had het personeel in dienst en de bijbehorende betalingsverplichtingen, terwijl andere bedrijven de facturen verstuurden en de inkomsten ontvingen. Zo bleven tegoeden buiten bereik van beslag.
Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de Spaanse instantie die de sociale zekerheid beheert (Tesorería General de la Seguridad Social). Daarbij werd vastgesteld dat de schade voor de sociale zekerheid 1.793.849,01 euro bedraagt.
Uit financieel onderzoek bleek dat een bedrijf zonder eigen personeel voor miljoenen euro’s aan omzet uit de bouw, reparatie en het onderhoud van kassen had opgegeven. Volgens de onderzoekers viel dat niet te rijmen met het ontbreken van werknemers die deze werkzaamheden konden uitvoeren.
De politie stelt dat de feitelijke werkzaamheden werden uitgevoerd door het bedrijf met personeel, terwijl andere ondernemingen binnen het netwerk de facturen naar klanten verstuurden. De opbrengsten kwamen daardoor terecht bij bedrijven zonder schulden, waardoor de invordering bij het bedrijf met de openstaande schulden werd bemoeilijkt.
Ook bleek dat werknemers voor verschillende bedrijven binnen het netwerk werkten, terwijl klanten steeds zaken deden met dezelfde contactpersonen, ook al werden de facturen telkens door een ander bedrijf verstuurd. Daarnaast zouden formele bestuurders zijn ingezet die volgens de politie in werkelijkheid geen leiding gaven aan de ondernemingen.
Volgens de onderzoekers maakte deze constructie het mogelijk om de bedrijfsactiviteiten jarenlang voort te zetten en tegelijkertijd de invordering van openstaande schulden te bemoeilijken. De zaak is overgedragen aan de bevoegde rechter.
Bron: Ministerio del Interior – Policía Nacional (22 juli 2026).