De Spaanse politie heeft een netwerk van 38 bedrijven ontmanteld dat wordt verdacht van fraude met sociale premies ter waarde van ongeveer 3 miljoen euro. Bij de operatie zijn 12 personen aangehouden en worden nog negen anderen onderzocht.
Het onderzoek richt zich op een groep die via een complexe constructie van bedrijven en stromannen probeerde sociale premies te ontduiken en geldstromen te verbergen. De verdachten worden onder meer in verband gebracht met fraude, witwassen, het tegenwerken van gerechtelijke procedures en deelname aan een criminele organisatie.
De actie vond plaats in meerdere provincies, waaronder Sevilla, León, Madrid en Murcia. Ook zijn er verbanden met activiteiten in andere delen van Spanje.
Het onderzoek begon in september 2022 na signalen over mogelijke onregelmatigheden bij de verkoop van een beveiligingsbedrijf. Zowel tijdens de overdracht als in de periode daarna zouden onregelmatigheden zijn vastgesteld.
Volgens de politie bestond de groep uit 21 personen met verschillende rollen binnen de organisatie. Zij maakten gebruik van een netwerk van bedrijven om financiële transacties te verhullen en activiteiten buiten het zicht van de autoriteiten te houden.
Op basis van analyses van onder meer belastinggegevens, gegevens van de sociale zekerheid, notariële documenten en bankrekeningen konden de onderzoekers de structuur van het netwerk in kaart brengen. De operatie werd eind januari afgerond.
Bron: Ministerio del Interior (18 maart 2026)