Een internationaal witwasnetwerk dat geld verplaatste via onder meer Nederland, Spanje en Italië is ontmanteld. In Marbella werd een Italiaanse vrouw aangehouden die volgens de Spaanse belastingdienst leiding gaf aan de Spaanse tak van de organisatie.
De organisatie werkte volgens onderzoekers voor Italiaanse en Albanese criminele groepen. Via een clandestiene bankstructuur zou het netwerk gedurende minstens drie jaar jaarlijks tussen 80 en 100 miljoen euro door Europa hebben verplaatst.
De Spaanse douanedienst van de belastingdienst voerde tien huiszoekingen uit bij bedrijven en woningen die met het netwerk in verband worden gebracht. Daarbij werden documenten, een dubbele boekhouding, contant geld en elektronische apparatuur in beslag genomen.
Het geld werd in Spanje onder meer ingezameld via kledingwinkels op industrieterreinen in Madrid, Sevilla en Málaga. Daarna werd het ingebracht in het illegale banksysteem dat volgens de autoriteiten vanuit Italië werd aangestuurd.
Het netwerk maakte gebruik van het hawala-systeem, een informele methode om geld via tussenpersonen over te dragen. Via die constructie konden bedragen virtueel worden verplaatst tussen Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland, België en Nederland.
In Italië werden tijdens dezelfde operatie 40 mensen aangehouden op verdenking van drugshandel, illegale immigratie en witwassen. Ook namen de autoriteiten daar bezittingen met een waarde van meer dan 60 miljoen euro in beslag.
De operatie, met de naam Easy Money, werd uitgevoerd door Spaanse en Italiaanse autoriteiten en gecoördineerd door Eurojust, Europol en justitiële instanties uit beide landen.
Bron: Ministerio de Hacienda (19 juni 2026).